อัยการคูเวตดำเนินคดีกับคนดังในโซเชียลมีเดียฐานฟอกเงินและห้ามเดินทาง

อัยการสูงสุดชาวคูเวต Dirar Al-Asousi ได้ตัดสินใจที่จะยึดกองทุนของคนดังในโซเชียลมีเดีย 10 คนในขณะที่ห้ามไม่ให้เดินทาง

และอัยการในคูเวตได้ส่งไฟล์ของ 10 “โซเชียลมีเดีย” ที่มีชื่อเสียงซึ่งถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินเมื่อเร็ว ๆ นี้ไปยังเครื่องมือความมั่นคงของรัฐเพื่อกำหนดแหล่งที่มาของเงินของพวกเขาและเพื่อระบุขอบเขตความชอบธรรมของกองทุนเหล่านี้ .
ตามรายงานของสื่อ มากกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา คูเวตเปิดตัวแคมเปญต่อต้านคนดังที่มีบัญชีธนาคารพองเกินบัญชีธนาคารของพวกเขาอย่างผิดปกติเพื่อค้นหาแหล่งที่มาของพวกเขา และได้เรียกพวกเขาจำนวนหนึ่งมาก่อนหน้านี้เพื่อการสอบสวนในเรื่องนี้
หนังสือพิมพ์ Al-Jarida ของคูเวตอ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อ โดยกล่าวว่า “การตัดสินใจของอัยการมีขึ้นหลังจากยืนยันว่ามีข้อสงสัยทางการเงินเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินของคนดังเหล่านี้ และอัตราเงินเฟ้อของบัญชีและทรัพย์สินบางส่วนของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ด้านอสังหาริมทรัพย์และรถยนต์”
แหล่งข่าวระบุว่า "ได้รับการยืนยันแล้วว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินของคนดังเหล่านี้ จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองทางการเงินในการติดต่อสื่อสารทั้ง XNUMX เรื่องที่ยื่นฟ้องต่อคนดังเหล่านี้" ตามรายงานของ Erm News
เธอเสริมว่า "จากการอ้างอิงนี้ หน่วยงานความมั่นคงแห่งรัฐจะเตรียมรายงานหลังจากการสอบสวนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุนของคนดังดังกล่าว และส่งต่อไปยังอัยการซึ่งจะทำการตัดสินใจบนพื้นฐานของ จับกุมและนำคนดังเหล่านี้ไปสอบสวนก่อนดำเนินคดีกองทุนสาธารณะ”
อัยการไม่ได้เปิดเผยชื่อที่ชัดเจนของคนดัง แต่กล่าวถึงตัวอักษรเริ่มต้นของชื่อซึ่งได้แก่ (YB, J.N, F.F, D.T, H.B, M.B, A.A.A., S.F., Sh. kh, g.a)
อย่างไรก็ตาม นักเคลื่อนไหวด้าน "โซเชียลมีเดีย" ได้กล่าวถึงชื่อที่ไม่ได้รับการยืนยันจำนวนหนึ่ง รวมถึงแฟชั่นนิสต้า Dana Tuwarish, Fashionista Fouz Al-Fahd, Jamal Al-Najada, สื่อ Halima Boland, นักแฟชั่นนิสต้า Ohoud Al-Enezi, นักเคลื่อนไหวอย่าง Meshary Bouyabes, และนักข่าวอับเดล วาฮับ อัล-อิสซา
รายงานระบุว่า "มีความเชื่อมโยงระหว่างคนดังเหล่านี้และคนกลางในประเทศที่มีส่วนร่วมในการฟอกเงิน และการโอนเงินจำนวนมากไปยังผู้คนจากประเทศอาหรับและเอเชีย"