การฟอกเงินใหม่ในคูเวต .. รายงานต่อ Fouz และ Noha Nabil

หลังจากที่อัยการในคูเวต ที่ปรึกษา Dirar Al-Asousi ได้สั่งริบเงินของสามีของคนดังในโซเชียลมีเดียและป้องกันไม่ให้เขาเดินทางไปกับพื้นหลังของการร้องเรียนที่ยื่นโดย Financial Intelligence Unit ต่อสิ่งที่กล่าวมาดังต่อไปนี้ คำแถลงว่าบัญชีธนาคารของพวกเขาได้เพิ่มขึ้นและโอนเงินจำนวนมากไปยังบัญชีของเขาเพื่อพยายามเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง แหล่งที่มา เมื่อแจ้งกับสื่อท้องถิ่นว่าอัยการได้รับรายงานใหม่อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการฟอกเงินและบัญชีของผู้ต้องหาบางคนที่เกินจริง ซึ่งที่โดดเด่นที่สุดคือต่อต้านศิลปิน Fouz Al-Shatti และสื่อ Noha Nabil

แหล่งข่าวกล่าวว่าการอายัดทรัพย์สินหรือสิ่งที่เรียกว่าการจอง มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการฟอกเงิน

นอกจากนี้ เขายังยืนยันว่าไม่ทราบชื่ออื่นๆ เป็นหนึ่งในการติดต่อที่ฝ่ายโจทก์ได้รับ

เงินทุน สัญญา และจำนวนร้านบูติกที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

เป็นที่น่าสังเกตว่าอัยการได้เปิดไฟล์ของคนดังและออกคำสั่งให้ระงับทรัพย์สินของ 10 คนจนถึงขณะนี้และห้ามไม่ให้เดินทางนอกเหนือจาก บริษัท "Boutiqat" ทรัพย์สินและเอกสารบางส่วน ถูกยึดหลังจากตรวจสอบหนังสือเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมและขอบเขตของความเชื่อมโยง ด้วยข้อเท็จจริง การฟอกเงิน.

อัยการกำลังตรวจสอบใบแจ้งหนี้ เอกสาร และจำนวนเงินทั้งหมดที่ป้อนในบริษัทเพื่อค้นหาแหล่งที่มา และว่าเป็นเงินทุนที่ถูกต้องหรือไม่

รูป รวัน ฮุสเซน ในสระว่ายน้ำ ทำให้เกิดความสับสน เธอโกหกเรื่องความเจ็บป่วยและสามีของเธอ

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของ Boutiqaat ก็ถูกเรียกตัวเพื่อเตรียมสอบปากคำในคดีฟอกเงินเช่นกัน

“ย้ายเศวตศิลา” .. ถอนเงินและฝาก

นอกจากนี้ ผู้ต้องหาบางคนยังใช้วิธีโอนเงินจำนวนหลายแสนคนไปยังบัญชีของญาติ ตามแหล่งข่าว ซึ่งยืนยันว่าขั้นตอนนี้ไม่ส่งผลต่อความคืบหน้าของการสอบสวน

ในทางกลับกัน เขาเปิดเผยว่าแฟชั่นนิสต้าที่สามารถถอนเงินสดเป็นเงินสดจำนวน 40 ดีนาร์คูเวต หรือประมาณ 130,800 ดอลลาร์ จากธนาคาร คือ มายัม เรดา ซึ่งเป็นที่รู้จักในเว็บไซต์สื่อสารว่า “มาร์มาร์” และมีคำสั่ง ออกให้โดยอัยการเพื่ออายัดเงินของเธอและป้องกันไม่ให้เธอเดินทาง

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นได้ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่หลังจากที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เผยแพร่หมายเลขแพ่งของตนไปยังธนาคารอย่างผิดพลาด แม้ว่าจะมีชื่อที่ถูกต้อง ซึ่งออกให้ระงับบัญชีดังกล่าว

นักแสดงสาว Reem Al-Abdullah ตอบโต้ข้อกล่าวหาการฟอกเงินของเธอ

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เข้าแทรกแซงหลังจากพบเรื่องดังกล่าว และเรียกร้องให้เธอคืนเงินในทันที โดยข่มขู่เธอว่าจะดำเนินการทางกฎหมายทันที ซึ่งทำให้เธอต้องคืนเงินทันที