อดีตกษัตริย์สเปนเผชิญคดีฟอกเงินใหม่

อดีตกษัตริย์สเปนเผชิญคดีฟอกเงินใหม่ 

เมื่อวันศุกร์ อัยการสเปนได้ประกาศเปิดการสอบสวนครั้งที่ XNUMX ในคดีทุจริตทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับอดีตกษัตริย์ฮวน คาร์ลอสที่ XNUMX

การประกาศของอัยการโดโลเรส เดลกาโด มีขึ้นสองวันหลังจากที่ศาลฎีกายืนยันว่าหน่วยงานต่อต้านการทุจริตกำลังสอบสวนการใช้บัตรเครดิตของอดีตกษัตริย์

สำนักงานของเดลกาโดกล่าวว่า การสอบสวนครั้งที่สามเกี่ยวกับอดีตกษัตริย์ได้ถูกเปิดขึ้น อันเป็นผลมาจากรายงานที่ออกโดยหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินของสเปน "Ciblac"

ศาลฎีกาจะรับฟังคดีนี้ในฐานะผู้มีอำนาจทางกฎหมายเพียงคนเดียวที่มีอำนาจสอบสวนอดีตกษัตริย์ในประเทศ

การสอบสวนครั้งนี้เป็นชุดการสอบสวนล่าสุดเกี่ยวกับกิจการทางการเงินของกษัตริย์อายุ 82 ปี ซึ่งทรงละทิ้งเมื่อสามเดือนก่อนเพื่อลี้ภัยในเอมิเรตส์โดยอ้างตนเอง

แหล่งข่าวของศาลยืนยันเมื่อวันพุธว่าสำนักงานอัยการได้สอบสวนมาหลายเดือนแล้วว่าฮวน คาร์ลอสใช้บัตรเครดิตที่เชื่อมโยงกับบัญชีที่ไม่ได้จดทะเบียนในชื่อของเขาหรือไม่ ซึ่งอาจถือเป็นอาชญากรรมการฟอกเงิน

แหล่งข่าวทางกฎหมายกล่าวว่าพวกเขากำลังตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินในบัญชีธนาคารของสเปนหลายบัญชีของบริษัทแห่งหนึ่งในเม็กซิโก เจ้าหน้าที่กองทัพอากาศ และไม่ว่าจะถูกใช้โดยอดีตกษัตริย์หรือไม่

อัยการยังได้ส่งคำขอไปยังประเทศต่าง ๆ ในต่างประเทศเพื่อดูว่าเงินในบัญชีเหล่านี้ถูกซ่อนจากหน่วยงานด้านภาษีของสเปนหรือไม่ โดยไม่ระบุประเทศที่เกี่ยวข้อง

การสอบสวนครั้งแรกกับฮวน คาร์ลอสเริ่มขึ้นเมื่อสองปีที่แล้วและเกี่ยวข้องกับสัญญารถไฟความเร็วสูงที่กลุ่มสมาคมของสเปนชนะรางวัลในปี 2011 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยว่ากษัตริย์ในขณะนั้นได้รับค่าคอมมิชชั่นจากสัญญานี้หรือไม่

ที่มา: Al Jazeera

อดีตกษัตริย์สเปนลี้ภัยนอกประเทศ เหตุฉ้อฉล