Нове відмивання грошей у Кувейті. Звіт проти Фуза та Ноха Набіля

Після того, як прокурор Кувейту, радник Дірар Аль-Асусі видав розпорядження про конфіскацію грошей чоловіка відомого діяча соцмереж і заборонив йому подорожувати на тлі скарги, поданої Службою фінансової розвідки на вищезгаданих, наступні заяву про те, що їхні банківські рахунки збільшилися та перерахували велику суму на його рахунок у спробі змінити факти. Ресурси Повідомивши місцевим ЗМІ, прокуратура офіційно отримала нові повідомлення про відмивання грошей та завищені рахунки деяких з обвинувачених, найпомітніша з яких була проти художника Фуза Аль-Шатті та ЗМІ Ноха Набіла.

Джерело повідомило, що заморожування активів, або так зване резервування, спрямоване на перевірку злочину, пов’язаного з відмиванням грошей.

Крім того, він підтвердив, що серед повідомлень, отриманих прокуратурою, були й інші невідомі імена.

Кошти, контракти та суми бутиків під слідством

Примітно, що прокуратура відкрила справи знаменитостей та ухвалила рішення про заморожування активів 10 з них наразі та заборону виїзду, окрім компанії «Бутік», частини її майна та документів. були вилучені після ознайомлення з його книгами, щоб переконатися в його діяльності та мірі його зв’язку з фактами Відмивання грошей.

Прокуратура перевіряє всі рахунки-фактури, папери та суми, які були введені в компанію, щоб з’ясувати їх джерела, чи були вони законними коштами чи ні.

Фотографії Равана Хусейна в басейні викликають замішання. Чи збрехала вона про свою хворобу і свого чоловіка

Фінансового директора Boutiqaat також викликали, готуючись до допиту, у справі про відмивання грошей.

«Алебастр переїхав» .. Виведення коштів і депозит

Крім того, деякі з обвинувачених вдалися до перерахування сотень тисяч сум на рахунки своїх родичів, за словами джерела, яке підтвердило, що ця процедура не впливає на хід слідства.

У свою чергу він повідомив, що модниця, яка змогла зняти з банку суму в 40 тис. кувейтських динарів, або приблизно 130,800 XNUMX доларів, є Марьям Реда, відома на сайтах комунікації як «Мармар», і було отримано замовлення. винесений проти неї прокуратурою з метою заморозити її гроші та перешкодити їй подорожувати.

Вищезгаданий скористався лазівкою після того, як органи безпеки помилково передали банкам їхній цивільний номер, незважаючи на правильність їх назви, яка була виписана йому для заморожування рахунку.

Актриса Рім Аль-Абдулла відповіла на її звинувачення у відмиванні грошей

Проте, після того, як виявилося це, органи безпеки втрутилися та вимагали від неї негайно повернути суму, погрожуючи негайним судовим позовам, що спонукало її негайно повернути суму.