Колишньому королю Іспанії загрожує нова справа про відмивання грошей

Колишньому королю Іспанії загрожує нова справа про відмивання грошей 

У п'ятницю іспанська прокуратура оголосила про відкриття третього розслідування у справі про фінансову корупцію, пов'язану з колишнім королем Хуаном Карлосом I.

Прокурор Долорес Дельгадо заявила через два дні після того, як Верховний суд підтвердив, що Антикорупційне агентство розслідує використання кредитних карток для колишнього короля.

У офісі Дельгадо повідомили, що третє розслідування щодо колишнього короля було відкрито за повідомленням іспанського агентства по боротьбі з відмиванням грошей "Сіблак".

Справу розглядатиме Верховний суд як єдиний законний орган, уповноважений проводити розслідування щодо колишнього короля в країні.

Це розслідування є останнім у серії розслідувань фінансових справ 82-річного короля, який три місяці тому виїхав у самовільне вигнання в Емірати.

Судові джерела підтвердили в середу, що прокуратура протягом місяців перевіряє, чи використовував Хуан Карлос кредитні картки, пов’язані з рахунками, не зареєстрованими на його ім’я, що може становити злочин відмивання грошей.

Юридичні джерела повідомили, що вони розслідують джерело грошей на кількох іспанських банківських рахунках, що належать мексиканській компанії, чиновнику ВПС, і чи використовував їх колишній король.

Прокурори також надсилали запити в країни за кордоном, щоб перевірити, чи не були приховані гроші на цих рахунках від іспанських податкових органів, не вказуючи причетних країн.

Перше розслідування з Хуаном Карлосом було розпочато два роки тому і пов’язане з контрактом на швидкісну залізницю, який виграв іспанський консорціум у 2011 році, з метою з’ясувати, чи отримав король на той час комісію за цим контрактом.

Джерело: Al Jazeera

Колишній король Іспанії залишає країну у вигнання через справи про розкрадання