کویت میں نئی ​​منی لانڈرنگ.. فوز اور نوحہ نبیل کے خلاف رپورٹ

کویت میں پبلک پراسیکیوٹر کے بعد، کونسلر دیر الاسوسی نے سوشل میڈیا کی ایک مشہور شخصیت کے شوہر کی رقم ضبط کرنے کا حکم دیا اور انہیں مذکورہ بالا کے خلاف فنانشل انٹیلی جنس یونٹ کی طرف سے جمع کرائی گئی شکایت کے پس منظر میں سفر کرنے سے روک دیا۔ یہ بیان کہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں اضافہ ہوا ہے اور حقائق کو تبدیل کرنے کی کوشش میں اس کی بڑی رقم ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کردی گئی ہے۔ حوالہ جات مقامی میڈیا کو مطلع کیا گیا کہ پبلک پراسیکیوشن کو باضابطہ طور پر کچھ ملزمان کے منی لانڈرنگ اور مہنگے اکاؤنٹس کے حوالے سے نئی رپورٹس موصول ہوئی ہیں، جن میں سب سے نمایاں آرٹسٹ فوز الشطی اور میڈیا نوحہ نبیل کے خلاف تھی۔

ذرائع نے بتایا کہ اثاثوں کو منجمد کرنے یا نام نہاد ریزرویشن کا مقصد منی لانڈرنگ کے جرم کی تصدیق کرنا ہے۔

اس کے علاوہ، انہوں نے تصدیق کی کہ استغاثہ کو موصول ہونے والی مواصلات میں دیگر نامعلوم نام بھی شامل تھے۔

فنڈز، معاہدے اور بوتیک کی رقم زیر تفتیش ہے۔

قابل ذکر ہے کہ پبلک پراسیکیوشن نے مشہور شخصیات کی فائلیں کھول کر اب تک ان میں سے 10 کے اثاثے منجمد کرنے کا فیصلہ جاری کیا تھا، اور ان پر سفر کرنے پر پابندی عائد کی تھی، اس کے علاوہ "بوتیقات" کمپنی، اس کی کچھ جائیدادیں اور دستاویزات بھی شامل تھیں۔ اس کی کتابوں کا جائزہ لینے کے بعد ضبط کیا گیا، تاکہ اس کی سرگرمی اور اس کے تعلق کی حد کو یقینی بنایا جا سکے۔ حقائق کے ساتھ رشوت خوری.

استغاثہ ان تمام رسیدوں، کاغذات اور رقوم کی چھان بین کر رہا ہے جو کمپنی میں ان کے ذرائع کا پتہ لگانے کے لیے داخل کیے گئے تھے، اور آیا وہ جائز فنڈز تھے یا نہیں۔

سوئمنگ پول میں راون حسین کی تصاویر پریشان کن ہیں کیا اس نے اپنی بیماری اور اپنے شوہر کے بارے میں جھوٹ بولا؟

منی لانڈرنگ کیس میں بوتیقات کے فنانشل ڈائریکٹر کو بھی پوچھ گچھ کی تیاری کے لیے طلب کیا گیا تھا۔

"Alabaster moved" .. فنڈز کی واپسی اور جمع

اس کے علاوہ، کچھ ملزمان نے لاکھوں کی رقم اپنے رشتہ داروں کے اکاؤنٹس میں منتقل کرنے کا سہارا لیا، ذرائع کے مطابق، جنہوں نے تصدیق کی کہ اس طریقہ کار سے تفتیش کی پیشرفت متاثر نہیں ہوتی۔

بدلے میں، اس نے انکشاف کیا کہ وہ فیشنسٹا جو بینک سے 40 کویتی دینار یا تقریباً 130,800 ڈالر کی رقم نکالنے میں کامیاب رہی، مریم ریڈا ہیں، جو مواصلاتی سائٹوں پر "مارمار" کے نام سے مشہور ہیں، اور اس کا آرڈر دیا گیا تھا۔ استغاثہ کی طرف سے اس کے خلاف جاری کیا گیا اس کی رقم منجمد کرنے اور اسے سفر کرنے سے روکنے کے لیے۔

مذکورہ بالا نے ایک خامی کا فائدہ اٹھایا جب سیکیورٹی حکام نے غلطی سے ان کا سول نمبر بینکوں میں سرکولیشن کر دیا، باوجود اس کے کہ ان کا نام درست ہے، جو اس کے خلاف اکاؤنٹ منجمد کرنے کے لیے جاری کیا گیا تھا۔

اداکارہ ریم العبد اللہ نے منی لانڈرنگ کے الزام پر ردعمل دیا۔

تاہم، سیکیورٹی حکام نے معاملے کا پتہ لگانے کے بعد مداخلت کی، اور اسے فوری قانونی کارروائی کی دھمکی دیتے ہوئے رقم فوری طور پر واپس کرنے کا مطالبہ کیا، جس پر اسے فوری طور پر رقم واپس کرنے پر مجبور کیا گیا۔