سپین کے سابق بادشاہ کو منی لانڈرنگ کے ایک نئے کیس کا سامنا ہے۔

سپین کے سابق بادشاہ کو منی لانڈرنگ کے ایک نئے کیس کا سامنا ہے۔ 

جمعے کے روز، ہسپانوی پبلک پراسیکیوٹر نے سابق بادشاہ جوآن کارلوس اول سے متعلق مالی بدعنوانی کے مقدمے کی تیسری تحقیقات شروع کرنے کا اعلان کیا۔

پراسیکیوٹر ڈولورس ڈیلگاڈو کا یہ اعلان سپریم کورٹ کی جانب سے اس بات کی تصدیق کے دو دن بعد سامنے آیا ہے کہ انسداد بدعنوانی کا ادارہ سابق بادشاہ کے کریڈٹ کارڈز کے استعمال کی تحقیقات کر رہا ہے۔

ڈیلگاڈو کے دفتر نے کہا کہ ہسپانوی اینٹی منی لانڈرنگ ایجنسی "سیپلاک" کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے نتیجے میں سابق بادشاہ کے خلاف تیسری تحقیقات کا آغاز ہوا ہے۔

اس کیس کی سماعت سپریم کورٹ کرے گی کیونکہ ملک میں سابق بادشاہ کے خلاف تحقیقات کرنے کا اختیار واحد قانونی اتھارٹی ہے۔

یہ تحقیقات 82 سالہ بادشاہ کے مالی معاملات کی تحقیقات کے سلسلے میں تازہ ترین ہے، جو تین ماہ قبل متحدہ عرب امارات میں خود ساختہ جلاوطنی کے لیے چلے گئے تھے۔

عدالتی ذرائع نے بدھ کو تصدیق کی کہ پبلک پراسیکیوشن آفس کئی مہینوں سے اس بات کی تحقیقات کر رہا ہے کہ آیا جوآن کارلوس نے اپنے نام پر رجسٹرڈ نہ ہونے والے اکاؤنٹس سے منسلک کریڈٹ کارڈز کا استعمال کیا، جو منی لانڈرنگ کا جرم بن سکتا ہے۔

قانونی ذرائع نے بتایا کہ وہ میکسیکو کی ایک کمپنی، فضائیہ کے ایک اہلکار سے تعلق رکھنے والے متعدد ہسپانوی بینک کھاتوں میں رقم کے ذرائع کی تحقیقات کر رہے ہیں اور آیا یہ سابق بادشاہ نے استعمال کیا تھا۔

پراسیکیوٹرز نے بیرون ملک ممالک کو درخواستیں بھی بھیجیں کہ آیا ان اکاؤنٹس میں جمع کی گئی رقم ہسپانوی ٹیکس حکام سے چھپائی گئی ہے، بغیر اس میں ملوث ممالک کی وضاحت کے۔

جوآن کارلوس کے ساتھ پہلی تفتیش دو سال قبل شروع کی گئی تھی اور اس کا تعلق 2011 میں ایک ہسپانوی کنسورشیم کے ذریعے جیتا گیا ایک تیز رفتار ریل ریل کنٹریکٹ سے تھا، جس کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ آیا اس وقت کے بادشاہ نے اس معاہدے پر کمیشن حاصل کیا تھا۔

ماخذ: الجزیرہ

اسپین کے سابق بادشاہ غبن کے مقدمات کی وجہ سے جلاوطنی کے لیے ملک چھوڑ گئے۔