Quvaytda yangi pul yuvish.. Fouz va Noha Nabilga qarshi hisobot

Quvayt prokurori maslahatchi Dirar Al-Asousi mashhur ijtimoiy tarmoq arbobining erining pullarini musodara qilishni buyurganidan so'ng va Moliyaviy razvedka bo'limi tomonidan yuqorida aytib o'tilganlarga qarshi berilgan shikoyat fonida uning sayohat qilishiga to'sqinlik qilgan. ularning bankdagi hisob raqamlari ko‘payganligi va faktlarni o‘zgartirishga urinib, katta miqdordagi mablag‘ni uning hisob raqamiga o‘tkazganligi haqidagi bayonot. mṣạdr Mahalliy ommaviy axborot vositalariga ma'lum qilinishicha, prokuratura pul yuvish va ba'zi ayblanuvchilarning akkauntlarini ko'paytirish bo'yicha rasman yangi xabarlarni olgan, ulardan eng mashhuri rassom Fuz Al-Shatti va ommaviy axborot vositalari Noha Nabilga qarshi edi.

Manbaning ta'kidlashicha, aktivlarni muzlatish yoki rezervlash deb ataladigan narsa pul yuvish jinoyatini tekshirishga qaratilgan.

Bundan tashqari, u prokuraturaga kelgan xabarlar orasida boshqa noma'lum ismlar ham borligini tasdiqladi.

Tekshirilayotgan butiklarning mablag'lari, shartnomalari va miqdori

E’tiborlisi, prokuratura mashhur shaxslarning ishini ochgan va shu paytgacha ulardan 10 nafarining mol-mulkini muzlatib, “Boutiqat” shirkatidan tashqari, uning ayrim mulki va hujjatlarini mamlakatga chiqishlarini taqiqlovchi qaror chiqargan. kitoblari bilan tanishib chiqqach, faoliyati va aloqadorlik darajasini ta'minlash maqsadida olib qo'yildi faktlar bilan Pul yuvish.

Prokuratura kompaniyaga kiritilgan barcha schyot-fakturalar, qog‘ozlar va summalarni ularning manbalarini, qonuniy mablag‘ bo‘lgan yoki yo‘qligini aniqlash uchun tekshirmoqda.

Ravon Husaynning basseyndagi suratlari sarosimaga sabab bo‘lmoqda. U kasalligi va eri haqida yolg‘on gapirganmi?

Boutiqaat moliyaviy direktori ham pul yuvish ishi bo'yicha so'roqqa chaqirilgan.

"Alabaster ko'chdi" .. Pul mablag'larini va depozitni olib qo'yish

Bundan tashqari, ayblanuvchilarning ba'zilari o'z qarindoshlarining hisob raqamlariga yuz minglab so'mlarni o'tkazishga yo'l qo'ygan, deydi manba, bu tartib tergov jarayoniga ta'sir qilmasligini tasdiqlagan.

O‘z navbatida, u bankdan 40 130,800 Quvayt dinori yoki taxminan XNUMX XNUMX dollar naqd pul yechib olishga muvaffaq bo‘lgan modachi aloqa saytlarida “Marmar” nomi bilan mashhur bo‘lgan Maryam Reda ekanligini ma’lum qildi va buyurtma berilgan. unga qarshi prokuratura tomonidan pullarini muzlatish va sayohat qilishiga to'sqinlik qilish uchun chiqarilgan.

Yuqorida tilga olinganlar xavfsizlik idoralari nomi to'g'riligiga qaramay, banklarga o'z fuqarolik raqamlarini noto'g'ri tarqatganidan keyin bo'shliqdan foydalangan, bu esa hisobni muzlatish uchun unga qarshi chiqarilgan.

Aktrisa Rim Al-Abdulloh pul yuvishda ayblanganiga javob berdi

Biroq, xavfsizlik idoralari voqeani aniqlagandan so‘ng aralashib, undan pulni zudlik bilan qaytarib berishni talab qilib, zudlik bilan sudga murojaat qilish bilan qo‘rqitgan, bu esa uni zudlik bilan qaytarishga majbur qilgan.