Các công tố viên Kuwait đang truy tố những người nổi tiếng trên mạng xã hội vì tội rửa tiền và cấm du lịch

Bộ trưởng Tư pháp Kuwait, Cố vấn Dirar Al-Asousi, đã ra quyết định thu giữ tiền của 10 người nổi tiếng trên mạng xã hội, đồng thời cấm họ đi du lịch.

Và gần đây, Cơ quan Công tố ở Kuwait đã chuyển hồ sơ của 10 “Phương tiện truyền thông xã hội” nổi tiếng bị buộc tội rửa tiền cho Bộ máy An ninh Nhà nước để xác định nguồn tiền của họ và chỉ ra mức độ hợp pháp của những khoản tiền này. .
Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, hơn một năm trước, Kuwait đã thực hiện một chiến dịch chống lại những người nổi tiếng có tài khoản ngân hàng của họ bị thổi phồng bất thường để tìm ra nguồn gốc của họ và đã triệu tập một số người trong số họ trước đó để điều tra về vấn đề này.
Tờ báo Kuwait, Al-Jarida, trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, “Quyết định viện dẫn của cơ quan công tố được đưa ra sau khi xác nhận rằng có những nghi ngờ tài chính về nguồn tiền của những người nổi tiếng này và sự lạm phát của một số tài khoản và tài sản của họ, đặc biệt là ở lĩnh vực bất động sản và ô tô. ”
Các nguồn tin cho biết, "Người ta đã xác nhận rằng có những nghi ngờ về tiền của những người nổi tiếng này, dựa trên cuộc điều tra của các quan chức của Đơn vị Tình báo Tài chính trong mười thông tin liên lạc chống lại những người nổi tiếng này", theo "Erm News".
Cô ấy nói thêm, "Dựa trên giấy giới thiệu này, Cơ quan An ninh Nhà nước sẽ chuẩn bị một báo cáo sau khi điều tra an ninh về nguồn quỹ của những người nổi tiếng nói trên và chuyển lại cơ quan này cho Cơ quan Công tố. Cơ quan này sẽ đưa ra quyết định trên cơ sở bắt giữ và đưa những người nổi tiếng này để điều tra trước khi Công quỹ truy tố. "
Bên công tố đã không tiết lộ tên rõ ràng của những người nổi tiếng mà chỉ đề cập đến các chữ cái đầu trong tên của họ, đó là (YB, J.N, F.F, D.T, H.B, M.B, A.A.A., S.F., Sh. Kh, g.a).
Tuy nhiên, các nhà hoạt động của "Social Media" đã đề cập đến một số cái tên chưa được xác nhận, bao gồm fashionista Dana Tuwarish, fashionista Fouz Al-Fahd, Jamal Al-Najada, nhân vật truyền thông Halima Boland, fashionista Ohoud Al-Enezi, nhà hoạt động Meshary Bouyabes, và nhà báo Abdel Wahab Al-Issa.
Các báo cáo chỉ ra rằng "có mối liên hệ giữa những người nổi tiếng này với những người trung gian trong nước tham gia vào hoạt động rửa tiền và chuyển một số tiền lớn cho những người từ các nước Ả Rập và châu Á."