Anh ta đã đánh cắp hai tỷ rưỡi đô la và chuẩn bị chuyển lậu chúng trong một chiếc máy bay tư nhân

Hôm thứ Hai, lực lượng an ninh Iraq đã bắt giữ tại sân bay Baghdad một doanh nhân bị cáo buộc liên quan đến vụ án “trộm cắp” 2,5 tỷ đô la tiền thuế khi ông này đang cố gắng rời khỏi Iraq, theo một tuyên bố của Bộ Nội vụ.

Ngoài ra, tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Othman Al-Ghanimi, thông báo rằng “Nour Zuhair Jassim đã bị bắt tại Sân bay Quốc tế Baghdad khi anh ta đang cố gắng rời khỏi đất nước bằng máy bay riêng.”

các công ty tham gia
Một công văn do Cơ quan thuế ban hành tiết lộ rằng một khoản tiền trị giá 2,5 tỷ đô la đã được rút từ tháng 2021 năm 2022 đến tháng 247 năm XNUMX từ Ngân hàng Rafidain do chính phủ điều hành, thông qua XNUMX công cụ tài chính, cho năm công ty trực tiếp chi tiêu bằng tiền mặt.

Về phần mình, Ủy ban Liêm chính của Chính phủ cũng cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng nghi phạm là “giám đốc được ủy quyền của Công ty TNHH Dịch vụ Dầu mỏ (Al-Mubdoun)” và anh ta là “một trong những bị cáo trong vụ nộp thuế. gửi vào các chi nhánh của Ngân hàng Al-Rafidain.”

Cơ quan tư pháp trước đó đã nghe lời khai của một số cán bộ trong Cơ quan thuế liên quan đến vấn đề này, đồng thời cũng đã ra lệnh bắt giữ chủ các công ty bị cáo buộc rút tiền.

Iraq xếp hạng 157 (trong số 180) trong chỉ số "Nhận thức về Tham nhũng" của Tổ chức Minh bạch Quốc tế. Việc xét xử các vụ án tham nhũng, nếu xảy ra, thường nhắm vào các quan chức ở vị trí thứ yếu.

Đáng chú ý là vụ việc này, được đưa ra trên các phương tiện truyền thông vào giữa tháng XNUMX, đã gây ra tranh cãi rộng rãi ở Iraq, quốc gia giàu dầu mỏ nhưng lại tham nhũng kinh niên.