Cựu vương Tây Ban Nha đối mặt với một vụ rửa tiền mới

Cựu vương Tây Ban Nha đối mặt với một vụ rửa tiền mới 

Hôm thứ Sáu, công tố viên Tây Ban Nha thông báo mở cuộc điều tra thứ ba về vụ án tham nhũng tài chính liên quan đến cựu Quốc vương Juan Carlos I.

Thông báo của Công tố viên Dolores Delgado được đưa ra hai ngày sau khi Tòa án Tối cao xác nhận Cơ quan Chống Tham nhũng đang điều tra việc sử dụng thẻ tín dụng của cựu vương.

Văn phòng của Delgado cho biết một cuộc điều tra thứ ba về cựu vương đã được mở do kết quả của một báo cáo do cơ quan chống rửa tiền Tây Ban Nha "Ciblac" đưa ra.

Vụ việc sẽ được Tòa án Tối cao xét xử với tư cách là cơ quan pháp lý duy nhất được trao quyền điều tra một cựu vương trong nước.

Cuộc điều tra này là cuộc điều tra mới nhất trong một loạt cuộc điều tra về các vấn đề tài chính của vị vua 82 tuổi, người đã rời đi 3 tháng trước để sống lưu vong ở UAE.

Các nguồn tin tư pháp xác nhận hôm thứ Tư rằng Văn phòng Công tố đã điều tra trong nhiều tháng liệu Juan Carlos có sử dụng thẻ tín dụng liên kết với các tài khoản không được đăng ký với tên của anh ta hay không, điều này có thể cấu thành tội phạm rửa tiền hay không.

Các nguồn tin pháp lý cho biết họ đang điều tra nguồn gốc số tiền trong một số tài khoản ngân hàng Tây Ban Nha thuộc về một công ty Mexico, một quan chức Không quân và liệu nó có được cựu vương sử dụng hay không.

Các công tố viên cũng gửi yêu cầu đến các quốc gia ở nước ngoài để xem liệu tiền gửi trong các tài khoản này có bị che giấu với cơ quan thuế Tây Ban Nha hay không mà không nêu rõ các quốc gia liên quan.

Cuộc điều tra đầu tiên với Juan Carlos đã được mở hai năm trước và liên quan đến hợp đồng đường sắt tốc độ cao mà một tập đoàn của Tây Ban Nha giành được vào năm 2011, với mục đích tiết lộ liệu nhà vua khi đó có nhận được hoa hồng cho hợp đồng này hay không.

Nguồn: Al Jazeera

Cựu quốc vương Tây Ban Nha rời đất nước đi lưu vong vì liên quan đến vụ tham ô