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科威特公诉机关开始对洗钱案件中的名人进行调查
今天,周日,科威特检察署开始对首批名人展开调查。 还有法西斯 被指控虚增资产和洗钱。
据科威特报纸报道,检察院 Al-Qabas 昨天周六通过内政部通知被告,有必要前往警察局并获得传票,以调查他们的余额膨胀情况。
预计检方将见证与被告的马拉松式调查,特别是因为五名被告今天将面临作为第一笔付款的文件和转账。
《Al-Qabas》公布了检方开始调查的 8 名著名“社交媒体”和法西斯分子的名字,他们是:Farah Al-Hadi、Halima Boland、Noha Nabil 和她的丈夫 Maryam Reda、Dana Al-Tuwairish、Yaquub Bou Shehri 和 Jamal Al-Najada。
是科威特报纸 Al-Rai 透露 几天前,检察官驳回了社交媒体名人就对他们的指控提出的所有申诉,并指出大多数被下达扣押资金决定的人都对该决定提出了申诉。
它表明,申诉人证明他们的资金来源是合法的,并且扣押决定给他们造成了严重损害,但申诉人被拒绝了。