科威特的新洗錢活動.. 針對 Fouz 和 Noha Nabil 的報告

在科威特檢察官 Dirar Al-Asousi 參贊下令沒收一位著名社交媒體人物的丈夫的錢並阻止他在金融情報部門針對上述情況提出申訴的背景下旅行，以下聲稱他們的銀行賬戶增加並將大量資金轉移到他的賬戶以試圖改變事實。 資源 向當地媒體通報，公訴機關已正式收到有關洗錢和一些被告人虛報賬戶的新報告，其中最突出的是針對藝術家 Fouz Al-Shatti 和媒體 Noha Nabil。

消息人士稱，凍結資產，或所謂的保留，旨在核實洗錢犯罪。

此外，他證實檢方收到的通訊中有其他未知姓名。

被調查的精品店資金、合同和金額

值得一提的是，公訴機關公開了名人的檔案，並下達了凍結其中10人的資產的決定，除“Boutiqat”公司外，還對其部分財產和文件進行了禁止旅行。在審查其賬簿後被扣押，以確保其活動及其聯繫程度 有事實 洗錢。

檢方正在調查進入公司的所有發票、文件和金額，以查明其來源，以及它們是否是合法資金。

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在洗錢案中，Boutiqaat 的財務總監也被傳喚，準備接受訊問。

“雪花石膏移動” .. 提取資金和存款

此外，據消息人士稱，一些被告將數十萬資金轉入其親屬的賬戶，他們證實這一程序不影響調查的進展。

反過來，他透露，能夠從銀行提取 40 科威特第納爾現金（約合 130,800 美元）的時尚達人是 Maryam Reda，在通訊網站上被稱為“Marmar”，並且已收到訂單檢方 對 她 發出 凍結 她 的 錢財 並 阻止 她 出行 .

在安全當局錯誤地將他們的公民號碼傳給銀行後，上述人員利用了一個漏洞，儘管他們的名字是正確的，但他們的名字是針對他的，以凍結賬戶。

女演員 Reem Al-Abdullah 回應她的洗錢指控

然而，安全部門在發現此事後進行了乾預，並要求她立即退還這筆款項，並威脅她立即採取法律行動，這促使她立即退還這筆款項。