कुवैत में नई मनी लॉन्ड्रिंग .. फौज और नोहा नबील के खिलाफ रिपोर्ट

कुवैत में लोक अभियोजक के बाद, काउंसलर दीरार अल-असौसी ने एक प्रसिद्ध सोशल मीडिया शख्सियत के पति के पैसे को जब्त करने का आदेश दिया और उसे वित्तीय खुफिया इकाई द्वारा उपरोक्त के खिलाफ प्रस्तुत शिकायत की पृष्ठभूमि के खिलाफ यात्रा करने से रोका, निम्नलिखित यह बयान कि उनके बैंक खातों में वृद्धि हुई है और तथ्यों को बदलने के प्रयास में इसमें से एक बड़ी राशि उनके खाते में स्थानांतरित कर दी गई है। साधन स्थानीय मीडिया को सूचित किया गया कि लोक अभियोजन को आधिकारिक तौर पर कुछ आरोपियों के मनी लॉन्ड्रिंग और बढ़े हुए खातों के बारे में नई रिपोर्ट मिली है, जिनमें से सबसे प्रमुख कलाकार फौज अल-शट्टी और मीडिया, नोहा नबील के खिलाफ था।

सूत्र ने कहा कि संपत्ति को फ्रीज करने या तथाकथित आरक्षण का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग अपराध की पुष्टि करना है।

इसके अलावा, उन्होंने पुष्टि की कि अभियोजन पक्ष को प्राप्त संचारों में अन्य अज्ञात नाम थे।

जांच के तहत बुटीक की निधि, अनुबंध और राशि

उल्लेखनीय है कि लोक अभियोजन ने मशहूर हस्तियों की फाइलें खोली थीं, और उनमें से 10 की संपत्ति को अब तक फ्रीज करने का फैसला जारी किया था, और "बुटीकत" कंपनी के अलावा, इसकी कुछ संपत्तियों और दस्तावेजों को यात्रा करने से प्रतिबंधित कर दिया था। इसकी गतिविधियों और इसके कनेक्शन की सीमा को सुनिश्चित करने के लिए, इसकी पुस्तकों की समीक्षा करने के बाद जब्त कर लिया गया था तथ्यों के साथ काले धन को वैध बनाना।

अभियोजन पक्ष उन सभी चालानों, कागजातों और राशियों की जांच कर रहा है जो कंपनी में उनके स्रोतों का पता लगाने के लिए दर्ज किए गए थे, और वे वैध धन थे या नहीं।

स्विमिंग पूल में रावन हुसैन की तस्वीरें भ्रम पैदा कर रही हैं क्या उन्होंने अपनी बीमारी और अपने पति के बारे में झूठ बोला था?

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुटीकात के वित्तीय निदेशक को भी पूछताछ की तैयारी में तलब किया गया था।

"अलबास्टर चले गए" .. धन की निकासी और जमा

इसके अलावा, कुछ आरोपियों ने अपने रिश्तेदारों के खातों में सैकड़ों-हजारों की रकम ट्रांसफर करने का सहारा लिया, स्रोत के अनुसार, जिन्होंने पुष्टि की कि यह प्रक्रिया जांच की प्रगति को प्रभावित नहीं करती है।

बदले में, उन्होंने खुलासा किया कि फैशनिस्टा जो एक बैंक से 40 कुवैती दीनार नकद, या लगभग 130,800 डॉलर की राशि निकालने में सक्षम थी, वह मरियम रेडा है, जिसे संचार साइटों पर "मरमार" के रूप में जाना जाता है, और एक आदेश दिया गया था अभियोजन द्वारा उसके खिलाफ जारी किए गए पैसे को फ्रीज करने और उसे यात्रा करने से रोकने के लिए जारी किया गया था।

सुरक्षा अधिकारियों द्वारा उनके नाम की शुद्धता के बावजूद, जो उनके खिलाफ खाते को फ्रीज करने के लिए जारी किया गया था, उनके नागरिक नंबर को गलत तरीके से बैंकों को परिचालित करने के बाद उपरोक्त ने एक बचाव का रास्ता अपनाया।

अभिनेत्री रीम अल-अब्दुल्ला ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप का जवाब दिया

हालांकि, सुरक्षा अधिकारियों ने मामले का पता लगाने के बाद हस्तक्षेप किया और मांग की कि वह तुरंत राशि वापस करे, उसे तत्काल कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, जिसने उसे तुरंत राशि वापस करने के लिए प्रेरित किया।