कुवैती अभियोजक सोशल मीडिया हस्तियों पर मनी लॉन्ड्रिंग और यात्रा प्रतिबंध के लिए मुकदमा चला रहे हैं

कुवैती अटॉर्नी जनरल, काउंसलर दीरार अल-असौसी ने 10 सोशल मीडिया हस्तियों के यात्रा पर प्रतिबंध लगाते हुए उनके धन को जब्त करने का निर्णय जारी किया।

और कुवैत में लोक अभियोजन ने 10 प्रसिद्ध "सोशल मीडिया" की फाइल को संदर्भित किया था, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था, हाल ही में, उनके पैसे के स्रोत का निर्धारण करने के लिए, और इन फंडों की वैधता की सीमा को इंगित करने के लिए राज्य सुरक्षा उपकरण को भेजा गया था। .
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक साल से अधिक समय पहले, कुवैत ने उन मशहूर हस्तियों के खिलाफ एक अभियान चलाया, जिनके बैंक खातों ने उनके स्रोत का पता लगाने के लिए उनके बैंक खातों को असामान्य रूप से बढ़ा दिया था, और उनमें से कई को इस संबंध में जांच के लिए पहले बुलाया था।
कुवैती अख़बार, अल-जरीदा ने अज्ञात स्रोतों के हवाले से कहा, "अभियोजन पक्ष द्वारा संदर्भित करने का निर्णय इस बात की पुष्टि करने के बाद आया कि इन हस्तियों के पैसे के स्रोतों और उनमें से कुछ के खातों और संपत्तियों की मुद्रास्फीति के बारे में वित्तीय संदेह थे, विशेष रूप से अचल संपत्ति और कारों का क्षेत्र। ”
सूत्रों ने संकेत दिया, "एर्म न्यूज" के अनुसार, "इन हस्तियों के खिलाफ दर्ज दस संचारों में वित्तीय खुफिया इकाई के अधिकारियों की जांच के आधार पर, इन हस्तियों के पैसे के संदेह की पुष्टि की गई थी।"
उन्होंने कहा, "इस रेफरल के आधार पर, राज्य सुरक्षा सेवा उपरोक्त हस्तियों के धन के स्रोतों पर अपनी सुरक्षा जांच के बाद एक रिपोर्ट तैयार करेगी, और इसे फिर से लोक अभियोजन के पास भेज देगी, जो इसके आधार पर अपना निर्णय लेगी। इन सेलेब्रिटीज को गिरफ्तार करना और उन्हें पब्लिक फंड प्रॉसिक्यूशन के सामने जांच के लिए लाना।"
अभियोजन पक्ष ने मशहूर हस्तियों के स्पष्ट नामों का खुलासा नहीं किया, बल्कि उनके नामों के शुरुआती अक्षरों का उल्लेख किया, जो (YB, J.N, F.F, D.T, H.B, M.B, A.A.A., S.F., Sh. kh, g.a) हैं।
हालांकि, "सोशल मीडिया" कार्यकर्ताओं ने कई अपुष्ट नामों को संबोधित किया, जिनमें फ़ैशनिस्टा दाना तुवारिश, फ़ैशनिस्ट फ़ौज़ अल-फ़हद, जमाल अल-नजादा, मीडिया हस्ती हलीमा बोलैंड, फ़ैशनिस्टा ओहौद अल-एनीज़ी, एक्टिविस्ट मेशरी बौयाबेस शामिल हैं। और पत्रकार अब्देल वहाब अल-इसा।
रिपोर्टों ने संकेत दिया कि "देश के अंदर इन मशहूर हस्तियों और बिचौलियों के बीच एक कड़ी है जो मनी लॉन्ड्रिंग में भाग लेते हैं, और अरब और एशियाई देशों के लोगों को बड़ी रकम का हस्तांतरण करते हैं।"