西班牙前國王面臨新的洗錢案

西班牙前國王面臨新的洗錢案 

週五，西班牙檢察官宣布對與前國王胡安·卡洛斯一世有關的金融腐敗案展開第三次調查。

在最高法院確認反腐敗機構正在調查前國王的信用卡使用情況兩天后，檢察官多洛雷斯·德爾加多宣布了這一消息。

德爾加多的辦公室表示，西班牙反洗錢機構“Ciblac”發布的一份報告表明，已對這位前國王展開第三次調查。

此案將由最高法院作為唯一有權調查該國前國王的法律機構審理。

這項調查是對這位 82 歲國王的財務狀況進行的一系列調查中的最新一次，他在三個月前離開，在阿聯酋進行自我流放。

司法消息人士周三證實，公訴辦公室幾個月來一直在調查胡安·卡洛斯是否使用與未以他的名義註冊的賬戶相關聯的信用卡，這可能構成洗錢罪。

法律消息人士稱，他們正在調查屬於一家墨西哥公司、一名空軍官員的幾個西班牙銀行賬戶的資金來源，以及這些資金是否被前國王使用。

檢察官還向國外國家發送了請求，以查看這些賬戶中的資金是否對西班牙稅務機關隱藏，但沒有具體說明所涉及的國家。

與胡安·卡洛斯的第一次調查始於兩年前，涉及西班牙財團在 2011 年贏得的一份高鐵合同，目的是揭示當時的國王是否收到了該合同的佣金。

資料來源：半島電視台

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